Согласно информации, опубликованной агентством «Прайм», банки все чаще обращают внимание не только на суммы переводов, но и на поведение своих клиентов. Эряния Бочкина, аналитик финансового портала «Банки.ру», сообщила, что Центробанк рекомендует следить за транзакциями между физическими лицами, если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей в день или миллион рублей в месяц. Однако, помимо этих показателей, важны и другие нюансы. Даже незначительные переводы могут вызвать подозрение, если их количество велико, особенно если отсутствуют привычные платежи, такие как коммунальные услуги. Банки начинают настораживаться, когда с аккаунта происходит много мелких транзакций или деньги быстро переводятся сразу после поступления. Если за день осуществляется более 10 операций или более 50 в месяц, это также может стать основанием для проверки, поскольку такие счета часто воспринимаются как транзитные.