Экономист Борис Фролов сообщил, что регулярные переводы между своими банковскими счетами могут вызвать подозрения у банковских алгоритмов и систем мониторинга. Это может быть расценено как попытка «запутать следы», что в свою очередь может привести к блокировке карт. Если банк запрашивает объяснения и документы, такие как справка о доходах, клиенту следует ответить. В противном случае, игнорирование запросов может повлечь за собой блокировку карты или уведомление Росфинмониторинга. Фролов отметил, что такие переводы могут быть частью схемы, где деньги считаются незадекларированным доходом. Следите за новостями в канале «МК» в MAX для получения актуальной информации.