Швейцарский банк MBaer потерял свою лицензию по решению финансового надзора FINMA, который также запустил процесс ликвидации учреждения. Это стало результатом проверки, выявившей серьезные недостатки в контроле операций клиентов и в соблюдении норм противодействия отмыванию денег. В частности, регулятор озабочен работой с клиентами, подпадающими под международные и швейцарские санкции, что позволило им обходить ограничения, включая замораживание активов.
Инспекция, которая стартовала в 2024 году, показала, что большинство клиентов банка относились к категории повышенного риска. FINMA отметил, что MBaer игнорировал предупреждения комплаенса, плохо проверял источники средств и недостаточно оперативно реагировал на подозрительные операции. Признавая нарушения как масштабные и трудноустранимые, FINMA также инициировала разбирательства в отношении четырех лиц, предположительно причастных к данным проблемам.
Ранее Банк России объявил о своих планах устранить убытки, вызванные незаконными действиями европейских банков, связанными с блокировкой его активов.