В России раскрыта крупнейшая мошенническая сеть по фиктивному возмещению НДС, в которой более 100 подставных директоров оказались заключёнными из исправительной колонии, сообщили источники РБК, знакомые с ходом расследования. В схеме было задействовано свыше 800 юридических лиц, зарегистрированных в одном из малых регионов Приволжского федерального округа. При этом 190 фирм возглавляли 100 человек, официально числящиеся в колонии и получающие там доход.
Подставных руководителей оформляли, вероятно, по паспортам заключённых, отметили источники. Операция по разоблачению сети длилась около трёх месяцев и проводилась совместно ФСБ, ФНС, Следственным комитетом и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Выяснилось, что через площадку с более 4800 взаимосвязанными компаниями и почти 40 000 клиентов за период с 2023 по 2025 год было подготовлено фиктивных документов на сумму 1,2 триллиона рублей.
Сеть функционировала по классической схеме: «технички» и «однодневки» создавали фиктивный НДС, который затем продавался реальным компаниям через посредников. Ключевые решения принимались в Москве, IT-инфраструктура располагалась на серверах в одной из стран ЕС, а посредники работали в разных регионах России.
Правоохранители сейчас выясняют, насколько руководители и бенефициары компаний были осведомлены о мошенничестве. В случае отсутствия доказательств реальных сделок и невыполнения требований налоговых органов могут быть назначены выездные проверки, а материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Недавно по делу прошли обыски более чем по 20 адресам.
Подробности о том, как удалось выявить сеть, объединяющую тысячи фирм, и кто входит в число клиентов мошенников, читайте в статье РБК.