В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД с поддержкой Генпрокуратуры была раскрыта масштабная сеть «бумажного НДС», ущерб от которой составил ₽1,2 трлн. По данным двух источников РБК, среди клиентов этой схемы оказались строительные компании, дистрибьюторы электроники, а также участники рынка мерчендайзинга и клининговые компании. Накануне были проведены обыски более чем по 20 адресам, связанным с расследованием.
Согласно информации, клиенты находили услуги сети через даркнет или по рекомендациям знакомых. В основном, это были фирмы, желающие избежать уплаты НДС, страховых взносов и НДФЛ, в том числе путем обналичивания денег для выплаты зарплат в «конвертах».
Правоохранительные органы сейчас изучают, насколько осведомлены руководители этих компаний о реальности сделок. Если клиенты не смогут подтвердить законность своих операций, их дела могут быть переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Подробности об этой схеме и ее участниках можно найти в статье РБК.