В России стартует автоматический контроль за банковскими счетами граждан, что может повлиять на тех, кто егулярно получает переводы на свои личные карты. Об этом сообщила юрист Гузель Валеева. Она отметила, что не все переводы будут подлежать контролю: переводы от близких родственников и единоразовые бытовые переводы, такие как возврат долгов или подарки, останутся вне внимания.
Автоматизированная систеа будет анализировать регулярность поступлений, размеры переводов и количество отправителей. В группу риска попадают лица, которые ведут незарегистрированную деятельность: репетиторы, парикмахеры, арендаторы, водители и продавцы в социальных сетях.
Если система выявит, что годовой доход гражданина превышает 2,4 миллиона рублей по сравнению с задекларированным, налоговая служба может запросить объяснения. В случае обнаружения незадекларированных доходов воможны штрафы и уголовные дела. Валеева советует легалиовать свою деятельность и всегда указывать назначение платежей. Ранее ФНС уточнила критерии контроля за переводами физических лиц.