Экономист Кирилл Щербаков поделился мнением о ситуациях, когда банки могут заподозрить клиентов в недобросовестности. По его словам, если клиент вносит на свой счет крупные суммы наличных, которые не соответствуют его привычным доходам или финансовым операциям, это может вызвать вопросы у банка. Особенно настораживает, если подобные транзакции происходят впервые.
Также эксперт указал на опасность пополнения счета третьими лицами, если не видно явной связи с клиентом. Банк может обратить внимание на юридические лица и индивидуальных предпринимателей в случае резкого увеличения доли наличных поступлений, если эти средства не подтверждаются соответствующими договорами или первичными документами.
Кроме того, ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин высказал мнение о новых ограничениях на снятие наличных, отметив, что они повышают безопасность, однако могут привести к ошибочным блокировкам для некоторых клиентов. Подписывайтесь на «МК» в MAX, чтобы быть в курсе последних новостей.